浙江建投(002761) - 第四届董事会第四十七次会议决议公告

浙江省建设投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 第四届董事会第 四十七次会议于 2025 年 1 月 22 日在浙江省杭州市西湖区文三西路 52 号建投大厦会议室以 现场和通讯会议相结合的方式举行。会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董 事长陶关锋先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了会议。符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律法规和《浙江省建设投资集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定。 经与会董事认真审议，本次会议以记名投票方式，审议并通过了如下决议： 证券代码：002761 证券简称：浙江建投 公告编号：2025-007 浙江省建设投资集团股份有限公司 第四届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事章磊回避表决。 本议案已经公司第四届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提 交公司股东大会审议。 二、 逐项审议通过《关于公司发行股份购买资产并募 ...