银宝山新(002786) - 第五届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四 次会议于 2025 年 1 月 10 日以电子通讯方式发出通知，根据《深圳市银宝山新科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《深圳市银宝山新科技股 份有限公司监事会议事规则》的有关规定，经全体监事一致同意，会议于 2025 年 1 月 13 日以通讯表决的方式召开，并由股东代表监事余文晖女士主持会议。本次 会议应出席监事三名，实际出席监事三名。本次会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-002 深圳市银宝山新科技股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 1 二、监事会会议审议情况 会议以通讯表决的方式，审议通过了如下议案： 本次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于补 选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》。 为保证公司监事会的正常运作，经公司股东提名，被提名人同意， ...