银宝山新(002786) - 关于召开2025年第一次临时股东会的通知

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-004 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．会议届次：本次股东会为深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2025年第一次临时股东会。 2．股东会的召集人：公司董事会 公司于2025年1月13日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召 开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年2月13日召开2025年第一次临时 股东会。 3．本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、和 《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025年2月13日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：2025年2月13日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025年2月13日 9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...