银宝山新(002786) - 2025年第一次临时股东会会议决议公告

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-008 深圳市银宝山新科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会未出现否决提案或修改提案的情形； 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 3.会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长贺飞先生 6.会议出席情况： 一、会议召开和出席情况 1.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2025 年 2 月 13 日（星期四）14:00； （2）网络投票时间：2025 年 2 月 13 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 2 月 13 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为 2025 年 2 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：广东省东莞市横沥镇湾区智造基地 4 ...