银宝山新(002786) - 关于董事、监事选举完成暨监事、审计部负责人辞职的公告

证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2025-009 深圳市银宝山新科技股份有限公司 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议，分别审议通过 《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第五届监事会 非职工代表监事的议案》。第五届董事会同意提名张海歌先生、李贤女士、刘莹 女士（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。第五届监事会同意提名董昆先生、赵璐璐女 士（简历详见附件）为公司第五届监事会非职工代表监事，任期自股东会审议通 过之日起至第五届监事会届满之日止。 具体内容详见公司 2025 年 1 月 14 日披露于《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十五次会议决议公告》（公 告编号：2025-001）、《第五届监事会第十四次会议决议公告》（公告编号： 2025-002）、《关于公司董事及董事会秘书辞职暨补选董事、监事及聘任董事会秘 书的公告》（公告编号：2025-0 ...