山东赫达(002810) - 关于公司第九届董事会第二十次会议决议的公告

《关于不向下修正"赫达转债"转股价格的公告》详见同日《证 券时报》《证券日报》《中国证券报》和《上海证券报》以及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-007 债券代码：127088 债券简称：赫达转债 山东赫达集团股份有限公司 关于公司第九届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 1 月 18 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第 九届董事会第二十次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。 本次会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室召开，应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，会议由董事长毕于东先生召集并主持，本次会议 以通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审 ...