山东赫达(002810) - 关于公司第九届董事会第十九次会议决议的公告

债券代码：127088 债券简称：赫达转债 证券代码：002810 证券简称：山东赫达 公告编号：2025-002 山东赫达集团股份有限公司 关于第九届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东赫达集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 1 月 3 日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第 九届董事会第十九次会议的通知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本 次会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室召开，应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，本次会议以现场结合电话会议方式召开，本次会议 由董事长毕于东先生主持，本次会议召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，作出决议如下： 1、审议通过《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》详见 2025 年 1 月 7 日巨潮资讯网（w ...