恩捷股份(002812) - 第五届董事会第三十六次会议决议公告

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-002 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》 公司监事会对本议案发表了核查意见。 本议案尚须提交公司股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以 上（含）通过。 审议结果：经表决，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事马伟华先生对本 议案回避表决。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十六次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 1 月 2 日上午 10 时在公司控股子公司上 海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董事 长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2024 年 12 月 30 日以电子邮件方 式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九 ...