恩捷股份(002812) - 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十七次 会议于2025年1月22日召开，会议决议于2025年2月10日在云南红塔塑胶有限公司 三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2025年第三次临时股 东会，现将本次股东会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司2025年第三次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规 定。 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-022 云南恩捷新材料股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月10日（星期一）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年2月10日（星期一）上午9:15-9:25、9:3 ...