恩捷股份(002812) - 第五届董事会第三十八次会议决议公告

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-026 云南恩捷新材料股份有限公司 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十八次 会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 10 日下午 16 时在公司控股子公司 上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次会议由董 事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2025 年 2 月 7 日以电话、电子 邮件、书面等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人， 实际出席会议的董事九人（其中董事翟俊、董事向明、独立董事李哲、独立董事 潘思明、独立董事张菁以通讯方式出席并表决）。公司监事、高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于向下修正"恩捷转债"转股价格的议案》 审议结果：经 ...