ST中装(002822) - 第五届董事会第十六次会议决议的公告

| 证券代码：002822 | 证券简称：ST 中装 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127033 | 债券简称：中装转2 | | 深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议的公告 深圳市中装建设集团股份有限公司 董事会 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六 次会议通知于2025年1月22日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会 议于2025年1月22日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应 出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄展诺先生主持， 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认 真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于不向 下修正可转换公司债券转股价格的议案》 截至 2025 年 1 月 22 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个 交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 4.37 元 ...