ST中装(002822) - 第五届董事会第十五次会议决议的公告

深圳市中装建设集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议的公告 深圳市中装建设集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十五 次会议通知于2024年12月31日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会 议于2024年12月31日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议应 出席董事5名（含独立董事2名），实际出席5名。会议由董事长庄展诺先生主持， 部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合 《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认 真审议，表决通过了如下议案： 一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于不向 下修正可转换公司债券转股价格的议案》 截至 2024 年 12 月 31 日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 4.37 元/股）的情形，已触发"中 装转 2"（债券代码：127033）转股价格向下修正条款。经综合考虑公司现阶段 的基本情况、宏观环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳健发展与内在 价值的信心，为维护全体投资者的利益，明确投资者 ...