纳尔股份(002825) - 第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2024-068 一、董事会会议召开情况 上海纳尔实业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议于2024年12月28日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2024 年12月23日以电子邮件、电话、即时通讯工具或专人送达等方式通知了全体董事。 本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。其中董事陈然方先生、独立董 事蒋炜先生以通讯表决的方式参加了本次会议，公司监事、高级管理人员列席了 本次会议。会议由董事长游爱国先生主持，会议的程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理业务的议案》 公司及南通百纳数码新材料有限公司、南通纳尔材料科技有限公司、丰城纳 尔科技集团有限公司等控股子公司使用不超过人民币100,000万元的暂时闲置自 有资金投资具有合法经营资格的金融机构销售的安全性高、流动性好的理财产品、 存款类产品以及国债逆回购、存托凭证等产品，投资期限自股东大会审议通过起 12个月内有效。 《关于使用自有资金进行现金管理业务的公告》（公告编号：2024- ...