新宏泽(002836) - 第五届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002836 证券简称：新宏泽 公告编号：2025-004 广东新宏泽包装股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于公司产线升级改造项目的议案》 同意公司以自有资金投入 6,000 万元对现有产线进行升级改造，其中厂房改 扩建拟投入 1,200 万元，设备更新采购拟投入 4,800 万元。该项目预计 2025 年 12 月改造完成，具体事务由公司管理层或总经理决定实施。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券 部》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司产线升级改造项目的公 告》（公告编号：2025-005）。 特此公告。 1/2 广东新宏泽包装股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次 会议于 2025 年 2 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2025 年 2 月 12 日 通过邮件、专人送达、通讯等方式送达各位董事。本 ...