道恩股份(002838) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

| | | 山东道恩高分子材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 《关于向下修正"道恩转债"转股价格的公告》内容详见《证券时报》《证券日报》 《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 1 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于调整公司员工持股计划受让价格的议案》 一、董事会会议召开情况 山东道恩高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议通知于 2025 年 1 月 24 日以电子邮件、专人送达等形式向各位董事发出，会议于 2025 年 2 月 7 日以现场的方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。本次会议由 董事长于晓宁先生召集和主持，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。本次 会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向下修正"道恩转债"转股价格的议案》 ...