实丰文化(002862) - 第四届董事会第四次独立董事专门会议审核意见

实丰文化发展股份有限公司 第四届董事会第四次独立董事专门会议审核意见 （本页无正文，为实丰文化发展股份有限公司第四届董事会第四次独立董事专 门会议审核意见之签字页） 独立董事： 黄奕鹏 金鹏 姚建曦 实丰文化发展股份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公 司"）第四届董事会第四次独立董事专门会议于 2024 年 12 月 31 日以现场结合 通讯方式召开。本次会议应参加独立董事 3 名，实际参加独立董事 3 名，金鹏 先生、姚建曦先生以通讯表决的方式出席会议。本次独立董事专门会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《实丰文化发 展股份有限公司章程》的有关规定。作为公司独立董事，本着实事求是的原则， 认真审阅了拟提交公司第四届董事会第九次会议审议的相关议案，基于独立判 断，发表对调整"永丰者"第二期员工持股计划的审核意见如下： 公司本次对"永丰者"第二期员工持股计划中公司股票来源的调整，综合 考虑了当前公司实际，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。本 次调整是在公司股东大会的授权范围内，符合《实丰文化发展股份有限公司 "永丰者"第二期员工持股计划》的相关规定， ...