盘龙药业(002864) - 第四届董事会第二十二次会议决议公告

1、审议并通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久 补充流动资金的议案》 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止 部分可转债募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。中泰证券对本议案发表了核查意见。 本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2024-064 陕西盘龙药业集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十 二次会议通知于 2024 年 12 月 27 日以邮件、电话方式通知各位董事。本次会议 于 2024 年 12 月 30 日在西安市灞桥区现代纺织产业园灞柳二路 2801 号陕西盘龙 医药股份有限公司二楼会议室采用现场与通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其 ...