盘龙药业(002864) - 关于召开2025年第一次临时股东会的提示性公告

证券代码：002864 证券简称：盘龙药业 公告编号：2025-003 陕西盘龙药业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 陕西盘龙药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 2 日在巨潮 资讯网上披露了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-066）， 现发布本次股东会的提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东会届次：2025 年第一次临时股东会； 2.股东会的召集人：公司董事会； 3.会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，决定 召开公司 2025 年第一次临时股东会，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章 程》的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2025 年 1 月 22 日（星期三）下午 14:00； （2）网络投票时间为：2025 年 1 月 22 日；其中，通过深圳证券交易所交易 ...