传艺科技(002866) - 第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-002 江苏传艺科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议 于 2025 年 2 月 19 日在江苏省高邮市凌波路 33 号江苏传艺科技股份有限公司二 楼会议室以现场方式及通讯表决的方式召开。会议通知已于 2025 年 2 月 14 日以 电子邮件、电话等形式向全体董事发出。会议由公司董事长邹伟民先生召集和主 持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事和高级管 理人员列席本次会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及越南孙公司的议 案》； 经审议，董事会认为：根据公司自身发展战略及业务拓展需求，为积极拓展 海外生产基地布局，在国际市场上取得长足发展，提升公司核心竞争力，董事会 同意公 ...