三利谱(002876) - 第五届董事会2025年第一次会议决议公告

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-001 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025 年1月10日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2025年第一次 会议的通知。本次会议于2025年1月14日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董 事7人，实到董事7人，其中董事陈洪涛先生，独立董事郭晋龙先生、胡春明先生、 陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持，公司 全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中 华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科 技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》； 表决结果：同意6票，反对0票，弃 ...