三利谱(002876) - 第五届监事会2025年第一次会议决议公告

证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2025-002 深圳市三利谱光电科技股份有限公司 第五届监事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市三利谱光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于2025 年1月10日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2025年第一次 会议的通知。本次会议于2024年1月14日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区 第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监 事3人，实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通 知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件 和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 监事会 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 经审核，公司监事会认为：公司2025年度预计发生的日常关联交易是在公平 合理、双方协商一致的基础上进行的， ...