铭普光磁(002902) - 第五届董事会第六次会议决议公告

5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-001 东莞铭普光磁股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议由董事长杨先进先生召集，会议通知于 2024 年 12 月 31 日以邮件、微信等方式发出。 2、本次董事会会议于 2025 年 1 月 7 日召开，以现场及通讯表决方式进行表 决。 3、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席 7 人，其中通讯出席董事为 缪永林先生、李军印先生、李竞舟先生、杨忠先生。 4、本次董事会会议由董事长杨先进先生主持，公司监事和高级管理人员列 席会议。 二、董事会会议审议情况 此议案已经第五届独立董事专门会议第一次会议、第五届董事会审计委员会 第五次会议审议通过。 1、审议《关于 2025 年 1-5 月日常关联交易预计的议案》；同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获得通过。 董事杨先 ...