铭普光磁(002902) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会，2025 年 1 月 18 日公司第五届董事会 第七次会议审议通过了《关于董事会提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经董事会审议通过， 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及其他法律 法规和规范性文件的规定。 证券代码：002902 证券简称：铭普光磁 公告编号：2025-014 东莞铭普光磁股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、会议召开的日期和时间：2025 年 3 月 10 日 15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 3 月 10 日 9: 15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00; （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 3 月 10 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取 ...