蒙娜丽莎(002918) - 第四届董事会第七次会议决议公告

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2025-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 《舆情管理制度》具体内容详见 2025 年 2 月 13 日公司在信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第七次会议于 2025 年 2 月 12 日在公司办公楼会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 2 月 7 日通过专 人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧礼标先生主持，应出席 会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议 的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件的规定，会议合法有效。 二、董 ...