宇新股份(002986) - 第三届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-001 广东宇新能源科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 控股子公司拟投资建设轻烃综合利用项目三期（一）的公告》。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八 次会议通知于 2024 年 12 月 31 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 1 月 3 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际出 席董事 7 人，其中陈爱文、李国庆、陈海波、曾斌、胡先君以通讯方式参加。会 议由董事长胡先念先生召集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。经表决形成 如下决议： 二、会议审议情况 与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 1、审议并通过《关于控股子公司拟投资建设轻烃综合利用项目 ...