宇新股份(002986) - 第三届董事会第三十九次会议决议公告

与会董事经认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 证券代码：002986 证券简称：宇新股份 公告编号：2025-005 广东宇新能源科技股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 广东宇新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十九 次会议通知于 2025 年 2 月 8 日以邮件方式发出，会议于 2025 年 2 月 11 日以现 场结合通讯的方式召开，本次会议应参加表决董事 7 人，实际出席董事 7 人，其 中陈爱文、李国庆、陈海波、曾斌以通讯方式参加。会议由董事长胡先念先生召 集并主持，公司监事、高级管理人员等列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合有关法律法规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事 候选人的议案》 鉴于公司第三届董事会任期已届满，为顺利完成董事会的换届选举，经公司 董事会提名委员会进行资格审查，公司第三届董事会提名胡先念先生、陈海波先 生、申武先生、张东之先生为第四届董事会非独 ...