优彩资源(002998) - 第四届董事会第三次会议决议公告

第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏. | 证券代码：002998 | 证券简称：优彩资源 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127078 | 债券简称：优彩转债 | | 优彩环保资源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次会 议于2025年1月2日发出会议通知，于2025年1月7日在公司会议室以现场会议结合 电话通讯的方式召开。本次会议由公司董事长戴泽新先生召集并主持。会议应到 董事7名，实际出席7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，本次会议的 出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等有关 规定。 优彩环保资源科技股份有限公司 一、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议、表决，会议形成如下决议： （一）以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公 司2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》以及《优彩环保资源科技股份有限公司 2024年限制性股票激励计划（草案）》规 ...