壶化股份(003002) - 第四届董事会第十八次会议决议的公告

第四届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十八次会 议于 2025 年 1 月 23 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，通知已于 2025 年 1 月 13 日以书面方式通知各位董事。本次会议由董事长秦东召集并主持，应 出席 11 人，实际出席 11 人，其中独立董事李蕊爱、孙水泉、高全臣、马常明以 视频会议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、召 集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，合 法有效。 证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-007 二、会议审议情况 山西壶化集团股份有限公司 1、审议通过《关于变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权的议 案》 经审核，本次变更部分募集资金用途用于收购河北天宁化工股权是公司根据 市场环境变化及自身发展经营战略所做出的审慎决策，符合《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 ...