壶化股份(003002) - 第四届董事会第十七次会议决议的公告

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-001 山西壶化集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十七次会 议于 2025 年 1 月 9 日以现场表决和通讯表决相结合方式召开，为提高董事会决 策效率，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求，公司于 2025 年 1 月 8 日通过电话的方式通知全体董事。本次会议由董事长秦东召集并主持，应出席董 事 11 人，实际出席董事 11 人，其中独立董事李蕊爱、孙水泉、高全臣、马常明 以视频会议方式参加并通讯表决。公司全体监事、高管列席。本次会议的通知、 召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《山西壶 化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关规定，合法有效。 二、审议情况 特此公告。 山西壶化集团股份有限公司 董事会 2025 年 1 月 10 日 审议通过《关于回购公司股份方案的议案》 经审核，同意公司以总额不低于人民币 1, ...