壶化股份(003002) - 第四届监事会第十五次会议决议的公告

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-008 山西壶化集团股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五次会 议通知已于 2025 年 1 月 13 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 1 月 23 日以现 场表决方式召开，应出席 3 名，实际出席 3 名。会议由监事会主席杨孝林召集并 主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件 和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、会议审议情况 2025 年 1 月 25 日 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 该议案审议情况详见公司于同日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及其他文件。 三、备查文件 第四届监事会第十五次会议决议。 特此公告。 山西壶化集团股份有限公司 监事会 审议通过《关于变更部分募集资金用途用 ...