壶化股份(003002) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：003002 证券简称：壶化股份 公告编号：2025-011 山西壶化集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山西壶化集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 23 日召开 的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 2 月 14 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会， 现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、届次：2025 年第一次临时股东大会 2、召集人：董事会 4、召开日期和时间 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票 系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权； （3）同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （1）现场会议时间：2025 年 2 月 14 日（星期五）14 ...