东鹏控股(003012) - 第五届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2025-004 广东东鹏控股股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东东鹏控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会 议于2025年1月7日在东鹏总部大厦2508会议室以现场表决方式召开，会议通知于 2024年12月31日以书面或电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出 席监事3名，出席监事占东鹏控股全体监事人数的100%，会议由监事会主席温东 升先生主持。本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、审议通过了《2025 年度日常关联交易预计的议案》。 经审核，监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易是在公平合 理、双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原 则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联 ...