兆威机电(003021) - 第三届董事会第八次会议决议公告

深圳市兆威机电股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兆威机电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 21 日 以通讯方式向各董事发出公司第三届董事会第八次会议的通知。 2、本次会议于 2025 年 1 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 3、会议应到 7 人，亲自出席董事 7 人，会议由董事长李海周先生主持，公 司监事和高级管理人员列席了本次会议。 4、会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《深圳市 兆威机电股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2025-004 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 1 特此公告。 深圳市兆威机电股份有限公司 （一）审议通过了《关于"质量回报双提升"行动方案的议案》 为贯彻落实中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"的 会议精神及国务院常务会议指出的"要大力提升上市公司质量和投资价值，要采 取更加有力有效措施 ...