鑫铂股份(003038) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-006 安徽鑫铂铝业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年1月10日（星期五）14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年1月10日的 交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00； 5、主持人：副董事长李杰先生。 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股 1 东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 1、股东总体出席情况 ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2025年1月10日 上午9:15至15:00的任意时间。 2、现场会议地点：安徽省天 ...