鑫铂股份(003038) - 第三届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-011 安徽鑫铂铝业股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次会议 通知已提前 3 日发出，并于 2025 年 2 月 14 日在公司会议室以现场结合通讯表决 的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中李正培、常伟、 赵婷婷、赵明健董事以通讯表决方式出席）。会议由公司董事长唐开健先生召集 并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法规的规定，决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司（含分/子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心管理人员及核心 技术（业务）人员的积极性。董事会同意公司拟实施 2 ...