鑫铂股份(003038) - 关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的通知

证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-014 关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽鑫铂铝业股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2025年2月14 日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第 二次临时股东大会的议案》，决定于2025年3月5日召开公司2025年第二次临时 股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年3月5日（星期三）下午14：30。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月5日的 交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联 ...