特锐德(300001) - 第五届董事会第二十三次会议决议公告

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名 委员会审核，董事会同意提名王苑琢女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并 在当选后担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，任期自公 司股东大会审议通过之日起至第五届董事会换届完成之日止。 本议案已经董事会提名委员会审议通过。王苑琢女士的任职资格和独立性尚需 经深交所备案审核，审核无异议后提交股东大会审议。 证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-002 青岛特锐德电气股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛特锐德电气股份有限公司（以下简称"公司"或"特锐德"）第五届董事会 第二十三次会议于2025年1月6日在青岛市崂山区松岭路336号特锐德办公大楼会议 室以通讯和现场表决相结合的方式召开，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9 人，符合公司章程规定的法定人数。本次会议通知于2025年1月3日以电子邮件形式 发出，会议的 ...