特锐德(300001) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300001 证券简称：特锐德 公告编号：2025-014 青岛特锐德电气股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议； 3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 3、召开时间： （1）现场会议召开时间为：2025年1月23日（周四）14:30 （2）网络投票时间为：2025年1月23日 通过深圳证券交易所系统进行网络投票具体时间为：2025年1月23日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1 月23日9:15-15:00。 5、现场会议召开地点：青岛市崂山区松岭路 336 号公司会议室 6、现场会议主持人：公司董事长于德翔先生由于工作及行程原因无法出席并主 持会议；经公司半数以上董事共同推举，由董事兼执 ...