大禹节水(300021) - 第六届董事会第三十四次（临时）会议决议公告

| 证券代码：300021 | 证券简称：大禹节水 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123063 | 债券简称：大禹转债 | | 大禹节水集团股份有限公司 该议案已经公司第六届董事会审计委员会第十五次（临时）会议审议通过。 该议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2025 第一次临时股东大会审议。 二、 审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》 第六届董事会第三十四次（临时）会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三十四次 （临时）会议，于 2025 年 1 月 24 日上午 9：00 在公司会议室以现场和通讯会议 相结合的方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 17 日以邮件、传真或专人送达的方 式送达。会议由董事长王浩宇先生主持，监事、总裁及部分高级管理人员列席了 本次会议。应参加表决的董事 9 人，实际参与表决的董事 9 人。会议符合《公司 法》及《公司章 ...