大禹节水(300021) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2025-012 债券代码：123063 债券简称：大禹转债 大禹节水集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形； 3.本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 大禹节水集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东 大会现场会议于2025年02月10日（星期一）14：00在甘肃省酒泉市解放路290号 本公司四楼会议室召开，网络投票时间2025年02月10日9:15起至2025年02月10 日15:00止。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王浩宇先生主持，公司董 事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席了本次会议。会议的召 集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规 范性文件的规定。 通过 ...