东方日升(300118) - 第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300118 证券简称：东方日升 编号：2025-001 东方日升新能源股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方日升新能源股份有限公司（以下简称"东方日升"、"公司"）第四届董 事会第十六次会议于2025年1月2日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 本次董事会会议通知于2024年12月30日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方 式发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的 通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司拟发行境外债券的议案》； 二、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。 董事会同意公司于2025年1月21日以现场会议与网络投票相结合的方式召开 公司2025年第一次临时股东大会，股东大会召开的地点、审议议案等具体内容详见 中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninf ...