锐奇股份(300126) - 第六届董事会第6次会议决议公告

锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第 6 次会议通知于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件的形式告知全体董事。 会议于 2025 年 1 月 22 日上午在公司会议室以现场表决方式召开。 会议应出席董事 7 名，实际亲自出席董事 7 名（其中：无委托出席的董事，无 以通讯表决方式出席会议的董事），无缺席会议的董事。 会议由董事长吴明厅先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 证券代码：300126 证券简称：锐奇股份 公告编号：2025-003 锐奇控股股份有限公司 第六届董事会第 6 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 董事会同意公司以自有资金现金出资 45 万元（持股比例为 4.50%）作为参股 股东与关联方吴明厅先生、上海咖帕企业管理合伙企业（有限合伙）、上海珞盟企 业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立珞奇机器人科技（上海）有限公司（暂 定名，最终以工商核准登记的名称为准）。 本议案已经公司独立董事专 ...