ST先河(300137) - 第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300137 证券简称：ST先河 公告编号：2025-006 河北先河环保科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 2 月 11 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届 董事会第五次会议在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于 2025 年 2 月 8 日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长姚国瑞先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的规定。 经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下： 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》 经公司董事会审计委员会提名，同意聘任庄晶亮先生为公司内部审计部门负责人， 任期自董事会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。庄晶亮先生简历详见附 件。 一、《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》 经审议，董事会认为：公司本次会计差 ...