盈康生命(300143) - 第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告

盈康生命科技股份有限公司 证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-002 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于"质 量回报双提升"行动方案的公告》。 1 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第六届董事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 盈康生命科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 12 日以电话、 邮件等方式向全体董事发出召开公司第六届董事会第十五次（临时）会议的通知。 会议于 2025 年 1 月 15 日在山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议 室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，董事谭 丽霞、彭文以现场方式出席会议并投票表决，董事潘绵顺、沈旭东、独立董事杜媛、 独立董事姜峰、独立董事陈晓满以通讯方式出席会议并投票表决。本次会议由董事 长谭丽霞女士主持，公司的监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《 ...