科泰电源(300153) - 第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2025-002 上海科泰电源股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海科泰电源股份有限公司（以下称"公司"）第六届董事会第 八次会议于 2025 年 1 月 23 日以现场会议与网络会议相结合的方式召 开，会议通知于 2025 年 1 月 22 日以电子邮件形式送达了全体董事， 并提请了对本次会议提前通知时限进行豁免，会议应参加董事 8 人， 实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董 事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下： 一、审议通过《关于追认关联交易的预案》 公司于 2019 年 12 月 27 日发布《关于转让捷泰新能源股权的公 告》（公告编号：2019-054 号），将子公司上海捷泰新能源汽车有限 公司（以下简称"上海捷泰"）100%股权以 2,100 万元对价出售给上 海麦迪讯电源设备有限公司（以下简称"麦迪讯"），相关交易不构成 关联交 ...