新研股份(300159) - 第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2025-002 新疆机械研究院股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆机械研究院股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 3 日以书面 送达及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第五届董事会第二十二次会议 （以下简称"会议"）的通知，会议于 2025 年 1 月 8 日上午 11:00 在乌鲁木齐经济 技术开发区融合南路 661 号 1 楼会议室以通讯方式召开。本次会议主持为董事长 方德松先生，会议应参加董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事会成员在充分 了解所审议事项的前提下，以现场结合传真方式对审议事项进行表决。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》规定。经与会董事充分合议并表决，审议议案 的具体内容如下： 一、审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款暨变更注册资本的议案》 公司在2023年11月实施的限制性股票股权激励预留部分300万股已于2024年 11月26日登记上市，本次上市股份共计300万股，合计共授予公司核 ...