ST先锋(300163) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：300163 证券简称：ST 先锋 公告编号：2025-005 宁波先锋新材料股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.审议通过了《关于嘉兴市丰泰新材料有限公司出售土地使用权及相应地上 建筑物的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于全资子公司出售土地使用权及相应地上建筑物的公告》。 表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，本议案获得通过。 三、备查文件 1.第六届董事会第十三次会议决议。 特此公告 宁波先锋新材料股份有限公司董事会 宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议通知于 2025 年 2 月 4 日以书面及电子邮件的形式发出。会议于 2025 年 2 月 7 日在公司会议室以现场及通讯会议的方式召开。本次会议应参加董事 5 人， 实际参加董事 5 人（其中：以通讯表决方式出席董事 3 人，系董事卢先锋、独立 董事杨光、独立董事周世兴），公司全体监事、高级管理 ...