佳士科技(300193) - 第六届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300193 证券简称：佳士科技 公告编号：2025-006 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市佳士科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议于 2025 年 1 月 24 日（星期五）15:00 以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 20 日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事 长潘磊先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，全部监事和高级管理人 员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，本次会议审议通过了如下议案： 1、关于补选公司第六届董事会独立董事的议案 经提名委员会进行资格审查，公司董事会同意补选邱大梁先生和刘胤宏先生 为公司第六届董事会独立董事，并在当选后担 ...