ST天喻(300205) - 第九届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300205 证券简称：ST天喻 公告编号：2025-008 武汉天喻信息产业股份有限公司 备查文件： 1.《武汉天喻信息产业股份有限公司第九届董事会第四次会议决议》； 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 武汉天喻信息产业股份有限公司（以下简称"公司"、"天喻信息"）第九届 董事会第四次会议于 2025 年 1 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2025 年 1 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议 的董事 9 人，符合《公司章程》要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董 事长杨海涛主持。 具体会议议程及决议如下： 审议通过《关于拟签署和解协议的议案》 以 7 票同意、0 票反对、2 票弃权通过公司《关于拟签署和解协议的议案》， 同意公司与亿赞普（北京）科技有限公司签署《和解协议》。根据《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》的相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。 董事颜佐辉、汪沵对 ...