易华录(300212) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

| 证券代码：300212 | 证券简称：易华录 | 公告编号：2025-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148002 | 债券简称：22 华录 01 | | 北京易华录信息技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京易华录信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"易华录"）第六 届董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议 案》，现将本次股东大会的具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会，公司于 2024 年 12 月 25 日召开第六届 董事会第七次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议 案》。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第七次会议审议通过， 决定召开2025年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、规范性文 件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间 ...